AMLcheck

AMLcheck es una solución tecnológica diseñada para facilitar a los Sujetos Obligados el cumplimiento de los requerimientos exigidos por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

AMLcheck dispone de un dashboard global donde el usuario puede chequear de forma visual, simple e intuitiva todas las métricas que le permiten consultar el estado global de la entidad en AMLcheck.

Al igual que permite al usuario, aplicar criterios de segmentación para identificar tendencias históricas o revisar información segmentada de clientes, alertas y propuestas, facilitando el trabajo de la unidad de PBCFT.

Principales funcionalidades

• Screening: Módulo para la revisión de sujetos en el alta de clientes, mantenimiento diario de la base de clientes, análisis de mensajes E/S pre-ejecución

• KYC: Módulo que establece el perfil o score de nuestra base de clientes, basándose en la información disponible de los mismos.

• Profiling: Análisis de la operativa post-ejecución mediante la aplicación de escenarios de control, que permitan la detección de comportamientos anómalos.

• Reporting: Herramienta que permite la realización de informes regulatorios o estadísticos.

• Expedientes: Módulo que permite la gestión unificada de los expedientes de investigación de las alertas, operaciones o clientes que requieran de un estudio detallado.

• Propuestas: Módulo que permite al cliente reforzar el seguimiento de operaciones comerciales para el cumplimiento de la normativa relativa a PBCFT.

En AVOSTech, también contamos con un área especializada en Servicios de Externalización de Back Office de los departamentos relacionados con nuestras soluciones de Cumplimiento Normativo y mitigación del Riesgo Operacional.

Más información en https://www.amlcheck.es/