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Anti Money Laundering Prevention
de Linchpin People
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Utilizando tecnología de Data y Analítica como prevensión al lavado de dinero.
This application is available only in Spanish.
Las
empresas de servicios financieros han sido golpeadas con un total de $36 mil
millones de dólares en 2019 por incumplimiento de las regulaciones contra el
lavado de dinero. Por esto es necesaria una solución de software inteligentes que pueden identificar, priorizar e informar con
precisión actividades sospechosas.
Audiencia e industria
Nuestra solución de AML está dirigida a las empresas financieras que deben cumplir normativas sobre lavado de dinero o que desean establecer un monitoreo sobre operaciones sospechosas de sus clientes. Dentro de las empresas que pueden beneficiarse de la solución están financieras, cooperativas y bancos.
Valor para el negocio y productividad
La solución de Anti Money Laundering de Linchpin People permite que su empresa conozca a su cliente y cumpla con
las regulaciones globales y locales, así como garantizar el cumplimiento de requisitos
normativos están constante evolución y deben aplicarse a los sistemas actuales, nuestra solución brinda el siguiente valor para el negocio:
1. Cumplir
con las regulaciones locales e internacionales
2. Identificar a tiempo los patrones de lucha contra el lavado de
dinero
3. Identificar las actividades de lavado de dinero en la banca
4. Aplique comprobaciones de requisitos reglamentarios a sus sistemas existentes.
5. Garantiza el cumplimiento efectivo de las normas AML e identifica las amenazas de lavado de dinero (ML) y financiación del terrorismo (TF).
Automatizar la identificación de casos de lavado de dinero.
6. Combatir el blanqueo de capitales,
la financiación del terrorismo y otras amenazas conexas
7. Identificar las amenazas a la integridad del sistema financiero
7. Identificar las amenazas a la integridad del sistema financiero
Beneficios para instituciones financieras
Nuestra solución de AntiMoney Laundering permite a las empresas:
1. Generar
valor empresarial a través de la productividad de cumplimiento
2. Reducir las alertas falsas positivas hasta en un 80%
3. Aumentar la verdadera identificación de la actividad sospechosa (SAR) hasta en un 100%
2. Reducir las alertas falsas positivas hasta en un 80%
3. Aumentar la verdadera identificación de la actividad sospechosa (SAR) hasta en un 100%
Permite cumplir con tareas de cumplimiento internacional:
1. Aplique comprobaciones de requisitos reglamentarios a sus sistemas existentes
2. Garantiza el cumplimiento efectivo
de las normas AML e identifica las amenazas de lavado de dinero (ML) y
financiación del terrorismo (TF)